公司股东会决议书范本(精选5篇)

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公司股东会决议书



第一项议程：选举董事会成员

根据公司章程，股东会必须选出董事会成员。本次选举由所有在场的股东投票决定，每位股东占一票。经过投票，以下人员被选为公司董事会成员，任期为三年：

1. 张三

2. 李四

3. 王五

第二项议程：审批财务报告

公司董事会提供了本公司最近一年的财务报告，并备有相关文件，本次股东会对该报告进行审批，并同意该报告内容无误。

第三项议程：分配利润


根据公司实际情况，本股东会同意将上一年度公司利润的20%分配给股东。具体分配方案如下：

1. A股股东（持股比例20%）：分配利润总额的10%

2. B股股东（持股比例30%）：分配利润总额的15%

3. C股股东（持股比例50%）：分配利润总额的25%

第四项议程：高管薪酬

公司董事会提供了公司高管的薪酬计划，并备有相关文件。股东会对该计划进行审批，并同意执行该计划。

第五项议程：选举会计师事务所

本次股东会选举以下会计师事务所为公司的审计机构，任期为一年：

1. XXX会计师事务所

简要注释：

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