股份有限公司股东决议

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创立大会暨第一次股东大会决议

根据《公司法》及本公司章程的有关规定， 公司创立大会暨第一次股东大会于 年 月 在 召开。本次会议由出资最多的发起人提议召开，出资最多的发起人于会议召开二十日以前以 方式通知全体发起人，实际到会发起人 人，持有 万股，占总股数 %。会议由出资最多的发起人主持，形成决议如下：

一、审议通过发起人关于公司筹办情况的报告； 二、通过《____________________公司章程》；

三、选举 、 、 为公司董事会董事。① 四、选举_______________、_______________为公司监事会监事。由于公司尚未设立登记，暂缺职工监事 名，待公司成立后通过章程规定的方式选举产

②

生，再到公司登记机关予以备案。

五、会议一致同意设立 公司，并由董事会向公司登记机关申请设立登记。



以上事项表决结果：同意的，占出席会议总股数 %③ 不同意的，占出席会议总股数 % 弃权的，占出席会议总股数 %

会议主持人及董事（签字或盖章）

年 月 日



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