至精股份：关于母公司与全资子公司内部资产重组剥离的公告

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公告编号：2017-021

证券代码：837310

证券简称：至精股份

主办券商：国融证券

上海至精供应链管理股份有限公司

关于母公司与全资子公司内部资产重组剥离的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

上海至精供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 8月 1日召开第一届董事会第九次会议,审议通过了《关于公司内 部业务整合、架构调整的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权 办理公司内部业务整合、架构调整相关事宜的议案》等议案。现将有 关事项公告如下：

为了更好地提升挂牌公司管理效率，理顺挂牌公司架构，整合内 部资源，公司拟对现有相关业务进行整合调整。本次整合主要是拟将 在母公司经营的船舶管理业务剥离至独立的全资子公司进行承接与 管理，从而更有利于内部责任、权利的明确与管理。本次调整后，原 挂牌公司母公司经营的业务将由船舶管理、试航、供应链管理、物资 贸易及综合物流服务变为供应链管理、物资贸易及综合物流服务等相 关业务，公司将通过经营管理层的分管及内部制度的完善来实现对整 合后的业务管理监督。

一、调整方案

公司于 2016年 11月份完成公司名称变更和营业范围增加以来，

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公告编号：2017-021

供应链管理业务的类型与规模逐步扩大；全资子公司海佑船舶管理 （上海）有限公司已取得船舶管理运营的 DOC证书。为了提升管理效 率，理顺挂牌公司架构，至精股份拟将船舶管理的业务由全资子公司 海佑船舶管理（上海）有限公司承接，公司将来在船舶管理领域的业 务运营原则上将由海佑船舶管理（上海）有限公司来实施。

二、调整后的公司业务架构图

上海至精供应链管理股份有限公司

供应链管理、物资贸易、综合物流服务

海佑船舶管理（上海）有限公司

船舶管理、试航

三、其他事项

1、本次内部整合符合公司管理要求，生产、销售、管理等相关 的部分资质无需获得相关部门的审核批准。

2、本次调整实质为内部投资主体的调整，不影响公司的正常经 营。

3、在股东大会同意授权董事会全权办理公司内部业务整合、架 构调整相关事宜的前提下，公司董事会转授权公司管理层在董事会行 使职权范围内具体经办本次调整的所有事宜，包括但不限于方案细节 的确定，相关协议的签订等。在不增加现金投资的情况下，公司管理 层可以在董事会授权范围内来确定剥离到子公司的资产、负债的范围 及方式。

授权的有效期限自股东大会审议通过本项议案并授权董事会全 权办理公司内部业务整合、架构调整相关事宜之日起至本次公司内部

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