人股东会决议-工商变更

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2016年第一次临时股东会会议决议



会议时间：2016年07月14日 会议地点：xxxxx路17号 会议性质：临时股东会

会议通知时间：2016年07月14日 会议通知方式：电话通知 会议通知人：***

会议被通知人：***、***、***、***

到会股东及代表股权情况：本次股东会应到5人，实到5人，占公司表决权总数的100%，符合《中华人民共和国公司法》的有关规定，无股东弃权情况，会议由***主持，***列席会议，以举手表决的方式通过如下决议。

决议内容：

一、同意吸收关红俊、何农平为公司新股东。 二、同意将公司名称变更为： 三、同意将公司经营范围变更为：

四、同意将公司注册资本增加至500万元人民币。增加的注册资本450万元，由***以货币方式认缴225万元人民币、***以货币方式认缴112.5万元人民币、***以货币方式认缴112.5万元人民币。各股东应于2016年7月18日前缴足。增加注册资本后***认缴出资额为250万元，占公司注册资本的50%；***认缴出资额为125万元，占公司注册资本的25%，***认缴出资额为125万元，占公司注册资本的25%。


五、同意***将其所持有的公司51%股权认缴出资额51万元以人民币51万元转让给***；同意***将其所持有的公司49%股权认缴出资额49万元以人民币49万元转让给***；转股后***持有公司51%股权认缴出资额51万元；***持有公司49%股权认缴出资额49万元。

六、免去***公司执行董事、法定代表人职务；免去***公司监事职务。

七、选举***为公司执行董事、法定代表人；选举***为公司监事。

八、通过了2016年7月15日制定的《***公司章程》。 表决情况：代表100%表决权的股东赞同；无股东反对，无股东弃权。



股东签名：

2016年07月14日

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