金融机构客户受益所有人身份识别问题研究

2022-04-21 14:00:32 文档大全网 [ 字体：小中大 ] [ 阅读： ]

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作者：邓凤姣[1];马洁[1]

作者机构：[1]中国人民银行武汉分行营业管理部出版物刊名：武汉金融页码：84-85页

年卷期：2019年第5期

主题词：受益所有人;客户身份识别;反洗钱;监管

摘要：随着反洗钱和反恐怖融资监管日益趋严,公司实体逐渐成为洗钱和恐怖融资的载体,比如设立空壳公司、信托和其他法律安排等。为有效开展反洗钱和反恐怖融资工作,金融机构应进一步加强客户受益所有人身份识别工作。